| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 24.03.2011 |
| 93.2754000 |
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
2.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ КВТФ "Кремтекс" за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
4.Розподiл прибутку за 2010 рiк, та нерозподiленого прибутку Товариства за 2009 рiк.
5.Вибори наглядової ради Товариства.
6.Про приведення органiзацiйно-правової форми ЗАТ КВТФ "Кремтекс" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.Змiна найменування Товариства ЗАТ КВТФ "Кремтекс".
8.Внесення змiн та доповнень до Статуту ЗАТ КВТФ "Кремтекс" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
По першому питанню постановили:
Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк затвердити.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ КВТФ "Кремтекс" за 2010 рiк затвердити.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
3.1. Рiчний звiт затвердити.
3.2. Баланс станом на 31.12.2010 року затвердити.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати. Нерозподiлений прибуток за 2009 рiк направити на покриття збиткiв минулих рокiв та частково на покриття збиткiв 2010 року.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
У зв'язку з тим, що термiн дiї повноважень Наглядової ради Товариства не закiнчено, заяв про складення повноважень не надходило, данне питання розглянути на наступних Загальних зборах Товариства та обрати повний склад Наглядової ради вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi товариства".
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
Привести органiзацiйно-правову форму ЗАТ КВТФ "Кремтекс" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного товариства - Публiчне.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьомому питанню постановили:
Змiнити найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" на Публiчне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс". Скорочена назва ПАТ КВТФ "Кремтекс".
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По восьмому питанню постановили:
8.1. Внести змiни та доповнення до Статуту ЗАТ КВТФ "Кремтекс" та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
8.2. Надати Головi Правлiння - Генеральному директору право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю.
Питань та зауважень щодо ведення зборiв не бул |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 27.05.2010 |
| 92.3000000 |
Порядок денний:
1. Звiт Правлiння про дiяльнiсть товариства в 2009 роцi.
2. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2009 рiк.
4. Про переведення випуску акцiй ЗАТ КВТФ "Кремтекс" з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
5. Про визначення персонального повiдомлення акцiонерiв ЗАТ КВТФ "Кремтекс" про дематерiалiзацiю акцiй.
6. Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
7. Про затвердження Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
8. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзiцiю.
По першому питанню постановили:
Затвердити звiт Правлiння про дiяльнiсть товариства в 2009 роцi.
Голосували : "за" - 277 575 голосiв, що становить 99,96 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 110 голосiв, що становить 0,04 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк.
Голосували: "за" - 277 685 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
3.1. Затвердити рiчний звiт за 2009 рiк.
3.2. Затвердити баланс станом на 31.12.2009 року.
Голосували: "за" - 277 685 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
Перевести випуск простих iменних акцiй ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (дата реєстрацiї випуску: 22.07.2005р., реєстрацiйний номер випуску: №15/16/1/05, зареєстровано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР) випущених у документарнiй формi в бездокументарну форму iснування.
Голосували: "за" - 277 685 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
5.1. Направити акцiонерам ЗАТ КВТФ "Кремтекс" персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй простим листом.
5.2. Опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР.
Голосували: "за" - 277 643 голосiв, що становить 99,98 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 42 голосiв, що становить 0,02 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
6.1. Затвердити Депозитарiй ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
6.2. Реквiзити Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй:
Найменування : ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України".
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 30370711
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А00, №020227
Номер запису 1 074 105 0001 010655,
Дата проведення державної реєстрацiї 17.05.1999р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.
Мiсцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв:
Серiя АВ №189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006р.№823, строк дiї лiцензiї з 19.09.2006р. по19.09.2016р.
Голосували: "за" - 277 685 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьомому питанню постановили:
7.1. Затвердити Зберiгача ТОВ "Кремiнь Брок", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
7.2. Реквiзити Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
Найменування : ТОВ "Кремiнь Брок"
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 37015651
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А 01 №359805,
Номер запису 1 585 102 0000 007158,
Дата проведення державної реєстрацiї 24.02.2010р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської Ради Полтавської областi.
Мiсцезнаходження : 39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутiна, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв:
Лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ № 520532 , видана 02.04.2010р., строк дiї лiцензiї з 02.04.2010р. по 02.04.2015р.
Голосували: "за" - 277 685 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По восьмому питанню постановили:
8.1. Визначити дату припинення ведення реєстру: 10.08.2010р.
8.2. Затвердити протокол рiшення про дематерiалiзацiю. (Додаток №1).
Голосували: "за" - 277 498 голосiв, що становить 99,93 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 187 голосiв, що становить 0,07% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю.
Питань та зауважень щодо ведення зборiв не бул |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: 