| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2012 |
| Кворум зборів** |
93.14 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ"КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ"КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ"КРЕМТЕКС" за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
По першому питанню постановили:
Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" затвердити.
Голосували: "за" - 277 522 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По другому питанню постановили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Савенко Олену Віталіївну, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Литвиненко Галину Олексіївну.
Голосували: "за" - 277 522 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По третьому питанню постановили:
Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 277 363 голоси, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По четвертому питанню постановили:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 277 363 голоси, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По п'ятому питанню постановили:
Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 277 363 голоси, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По шостому питанню постановили:
6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року затвердити.
Голосували: "за" - 277 363 голоси, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По сьомому питанню постановили:
У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати.
Голосували: "за" - 277 363 голоси, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По восьмому питанню постановили:
Основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
Голосували: "за" - 277 480 голоси, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 42 голосів, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню постановили:
Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.
Голосували: "за" - 277 522 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По десятому питанню постановили:
10.1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:
Некрасов Леонід Олександрович
Мороз Сергій Євгенович
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за
кожного кандидата
Некрасов Леонід Олександрович 277 597
Мороз Сергій Євгенович 277 363
10.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" - Безкоровайного А.А.
Голосували: "за" - 277 522 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. |
|
Телефон: 
e-mail: 