| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.09 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Обрання Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питання порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Савенко Олену Віталіївну, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Литвиненко Галину Олексіївну.
3. Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2012 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.
7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
9. Обрати Ревізійну комісію ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
1. Клепікова Ольга Олексіївна;
2. Білавчук Олена Василівна;
3. Ватуліна Тетяна Анатоліївна.
По першому, другому та восьмому питаннях порядку денного
Голосували: "за" - 277 373 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По всім питанням порядку денного з третього по сьомий включно
Голосували: "за" - 277 331 голос, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 42 голоси, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню порядка денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
Клепікова Ольга Олексіївна 277 373
Білавчук Олена Василівна 277 373
Ватуліна Тетяна Анатоліївна 277 373
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 