| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2015 |
| Кворум зборів** |
94.23 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2014 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС", затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
3.Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.
7.1.Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік направити на погашення збитків минулих років.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" припинити.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте Голосували: "за" - 262 439 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.1. Обрати Наглядову раду ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Мороз Сергій Євгенович;
Мисик Сергій Іванович.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Мороз Сергій Євгенович 262 322
Мисик Сергій Іванович 262 322
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" - Мисника Дмитра Миколайовича.
Голосували: "за" - 262 439 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
11.1.Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 29.04.2015р. по 29.04.2016р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 29.04.2015р. по 29.04.2016р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 29.04.2015р. по 29.04.2016р. включно.
11.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління - генеральному директору ПАТ КВТФ "Кремтекс" Миснику Д.М.
По одинадцятому питанню порядку денного Голосували: "за" - 262 439 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 