| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
94.23 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2015 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
11.Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС", обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12.Внесення змін до Статуту ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
13.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
3.Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.
7.1.Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік направити на погашення збитків минулих років.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" припинити.
10.Обрати Наглядову раду ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Андросов Олександр Семенович;
Журавель Яна Леонідівна;
Мороз Сергій Євгенович;
Пінчук Ганна Миколаївна;
Ставничий Олексій Сергійович.
11.1. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - генерального директора ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" - Мисника Дмитра Миколайовича.
12.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
12.2. Надати Голові Правління - Генеральному директору ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" право підпису нової редакції Статуту ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
12.3. Провести державну реєстрацію Статуту ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" після набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме після 01.05.2016р.
13.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 22.04.2016р. по 22.04.2017р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 22.04.2016р. по 22.04.2017р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 22.04.2016р. по 22.04.2017р. включно.
13.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління - генеральному директору ПАТ КВТФ "Кремтекс" Миснику Д.М.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте включно та з одинадцятого по тринадцяте включно Голосували: "за" - 262 438 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По десятому питанню порядку данного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Андросов Олександр Семенович 262 438
Журавель Яна Леонідівна 262 438
Мороз Сергій Євгенович 262 438
Пінчук Ганна Миколаївна 262 438
Ставничий Олексій Сергійович 262 438
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 