| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
94.24 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Зміна типу та найменування Товариства.
9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Обрання членів Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Козлова В.О. - Голова лічильної комісії;
Таран С.П. - член лічильної комісії;
Уколова С.С. - член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос Голосування з питання 12а та 14 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
3.Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік направити на погашення збитків минулих років.
8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "КРЕМТЕКС" на Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "КРЕМТЕКС", скорочене найменування Товариства з ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" на ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС".
9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
9.2. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.
9.3. Надати Голові Правління - Генеральному директору право провести державну реєстрацію Статуту Товариства.
10.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
11.Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.
12.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович, Журавель Яна Леонідівна, Мороз Сергій Євгенович, Пінчук Ганна Миколаївна, Ставничий Олексій Сергійович.
12.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
12.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.
13.Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.
14.Обрати членів Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Клепікова Ольга Олексіївна, Білавчук Олена Василівна, Ватуліна Тетяна Анатоліївна.
По всім питанням порядку денного з першого по одинадцяте включно та з тринадцятого питання порядку денного голосували:
"ЗА" - 262 462 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
12.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович, Журавель Яна Леонідівна, Мороз Сергій Євгенович, Пінчук Ганна Миколаївна, Ставничий Олексій Сергійович.
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Андросов Олександр Семенович 262 462
Журавель Яна Леонідівна 262 462
Мороз Сергій Євгенович 262 462
Пінчук Ганна Миколаївна 262 462
Ставничий Олексій Сергійович 262 462
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
12.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
12.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.
Підсумки голосування:
"ЗА" - 262 462 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По чотирнадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Клепікова Ольга Олексіївна 262 462
Білавчук Олена Василівна 262 462
Ватуліна Тетяна Анатоліївна 262 462
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 