| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.21 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
3. Звіт Правління ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.
7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
9. Повноваження членів Наглядової ради ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" припинити.
По першому,четвертому, п'ятому та шостому питанням порядку денного
Голосували: "за" - 277 655 голосів, що становить 99,972 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
По другому третьому та дев'ятому питаннях порядку денного
Голосували: "за" - 277 697 голосів, що становить 99,986 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
По сьомому питанню порядку денного
Голосували: "за" - 277 496 голосів, що становить 99,916 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 84 голоси, що становить 0,028 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 117 голосів, що становить 0,042 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
По восьмому питанню порядку денного
Голосували: "за" - 277 580 голосів, що становить 99,944 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 117 голосів, що становить 0,042 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
10.1. Обрати Наглядову раду ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Некрасов Леонід Олександрович;
Мороз Сергій Євгенович;
Мисик Сергій Іванович.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Некрасов Леонід Олександрович 277 697
Мороз Сергій Євгенович 277 580
Мисик Сергій Іванович 277 697
Бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
10.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора ПАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" - Мисника Дмитра Миколайовича.
Голосували: "за" - 277 373 голоси, що становить 99,866 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 324 голоси, що становить 0,12 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 42 голоси, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: